公司召開第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議
寧波海運(yùn)股份有限公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2004年3月12日在紹興飯店舉行。會(huì)議由夏剛董事長(zhǎng)主持，經(jīng)審議一致通過了如下決議：一、審議通過了《2003年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
二、審議通過了《2003年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告》；
三、審議通過了《2003年度財(cái)務(wù)決算和2004年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；
四、審議通過了《2003年度利潤分配預(yù)案》；
五、審議通過了《關(guān)于2003年度審計(jì)報(bào)酬事項(xiàng)的議案》；
六、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘上海立信長(zhǎng)江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2004年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
七、審議通過了《2003年年度報(bào)告》和《2003年年度報(bào)告摘要》；
八、審議通過了《關(guān)于修改＜公司章程的議案＞》；
九、審議通過了《公司2004年度董（監(jiān)）事薪酬、績(jī)效評(píng)估和激勵(lì)機(jī)制議案》；
十、審議通過了《公司2004年度經(jīng)營層高管人員薪酬、績(jī)效評(píng)估和激勵(lì)機(jī)制議案》；
十一、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘卓昌琪先生為公司總船長(zhǎng)的議案》；
十二、審議通過了《關(guān)于召開公司2003年度股東大會(huì)的議案》；
十三、公司定于2004年4月22日召開寧波海運(yùn)股份有限公司2003年度股東大會(huì)。
公司三屆四次監(jiān)事會(huì)同日在紹興飯店召開，并形成相關(guān)決議。有關(guān)公司2003年年度報(bào)告摘要已在3月16日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》上發(fā)布。相關(guān)內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn或本公司網(wǎng)站的投資者關(guān)系模塊。