公司召開第三屆董事會第九次會議
寧波海運股份有限公司第三屆董事會第九次會議于2005年1月30日在寧波金港大酒店會議室舉行。本次董事會會議由公司副董事長張謹先生主持，經(jīng)過審議一致通過如下決議：一、審議通過了《關(guān)于計提參股閩發(fā)證券有限責(zé)任公司長期投資減值準(zhǔn)備的議案》；
二、審議通過了《2004年度董事會工作報告》；
三、審議通過了《2004年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報告》；
四、審議通過了《2004年度財務(wù)決算和2005年財務(wù)預(yù)算報告》；
五、審議通過了《2004年度利潤分配預(yù)案》；
六、審議通過了《關(guān)于2004年度審計報酬事項的議案》；
七、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘上海立信長江會計師事務(wù)所有限公司為公司2005年度審計機構(gòu)的議案》；
八、審議通過了《2004年度報告》和《2004年度報告摘要》；
九、審議通過了《公司2005年度董（監(jiān)）事薪酬、績效評估和激勵機制方案》（草案）；
十、審議通過了《公司2005年度經(jīng)營層高官人員薪酬、績效評估和激勵機制方案》；
十一、審議通過了《關(guān)于夏剛先生辭去公司董事長、公司董事職務(wù)請求的議案》；
十二、審議通過了《關(guān)于提名徐炳祥先生為公司第三屆董事會董事候選人的議案》；
十三、審議通過了《關(guān)于修訂＜公司章程＞的議案》；
十四、審議通過了《關(guān)于修訂＜公司股東大會議事規(guī)則＞的議案》；
十五、審議通過了《關(guān)于對公司控股子公司寧波海運希鐵隆工業(yè)有限公司總額在2500萬元以內(nèi)的銀行貸款進行擔(dān)保的議案》；
十六、審議通過了《關(guān)于召開2004年度股東大會的議案》；
公司董事會決定于2005年3月4日上午召開2004年度股東大會。
同日，公司第三屆監(jiān)事會第九次會議在公司監(jiān)事會主席費曉鳴先生主持下召開。