公司召開2006年度股東大會(huì)和第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議
2007年4月18日上午，公司召開了2006年度股東大會(huì)。會(huì)議由徐炳祥董事長主持。經(jīng)與會(huì)代表認(rèn)真審議，會(huì)議一致通過了《2006年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2006年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《2006年度財(cái)務(wù)決算和2007年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《2006年度利潤分配預(yù)案》、《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2007年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《2006年年度報(bào)告和報(bào)告摘要》和《公司2007年度董（監(jiān)）事薪酬、績效評(píng)估和激勵(lì)機(jī)制方案》等七項(xiàng)議案。
隨后，公司召開了第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議。會(huì)議由徐炳祥董事長主持。經(jīng)與會(huì)代表認(rèn)真審議，會(huì)議一致通過了《公司2007年第一季度報(bào)告》和《關(guān)于執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的議案》兩項(xiàng)議案。
證 券 部
二○○七年四月十八日