公司召開2007年第一次臨時股東大會
2007年6月15日下午，公司召開了2007年第一次臨時股東大會。會議由徐炳祥董事長主持。本次會議采取現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。經(jīng)審議，會議一致通過了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票基本條件的議案》、《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》、《關(guān)于本次非公開發(fā)行A股股票募集資金運用的可行性報告的議案》、《關(guān)于新老股東共享本次發(fā)行前滾存的未分配利潤的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向特定對象非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于制定〈寧波海運股份有限公司募集資金管理辦法〉的議案》、《關(guān)于調(diào)整自籌2億元人民幣左右從境外購置1艘7萬噸級二手散裝貨輪和自籌1.8億元人民幣左右從境外購置1艘5萬噸級二手散裝貨輪更新 “金色大地”輪的議案》、《關(guān)于前次募集資金使用情況專項說明的議案》和《關(guān)于對寧波海運希鐵隆工業(yè)有限公司總額在3000萬元以內(nèi)的銀行貸款進行擔(dān)保的議案》等九項議案。
證券部
二○○七年六月十五日