公司召開第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議
2009年4月28日上午，公司在寧波新芝賓館會(huì)議室召開了第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議。會(huì)議由管雄文先生主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議和記名投票表決，通過了如下決議：
一、選舉管雄文先生為公司董事長；
二、選舉鄭建義先生為公司副董事長；
三、選舉徐炳祥先生為公司副董事長；
四、關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案：
聘任董軍先生為公司總經(jīng)理；續(xù)聘夏海國先生為公司副總經(jīng)理；續(xù)聘蔣海良先生為公司副總經(jīng)理；聘任黃敏輝先生為公司副總經(jīng)理；聘任鄔雅淑女士為公司總會(huì)計(jì)師；續(xù)聘黃敏輝先生為公司董事會(huì)秘書（兼）；
五、關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)組成人員的議案；
六、關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)組成人員的議案；
七、關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)提名委員會(huì)組成人員的議案；
八、關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)組成人員的議案；
九、公司2009年第一季度報(bào)告。
證券部
二○○九年四月二十九日