公司召開2011年度股東大會
2012年4月27日上午，公司在寧波金港大酒店會議室召開了2011年度股東大會，會議由公司董事長管雄文先生主持。經(jīng)與會代表認(rèn)真審議，會議一致通過了《2011年度董事會工作報告》、《2011年度監(jiān)事會工作報告》、《2011年度財務(wù)決算和2012年財務(wù)預(yù)算報告》、《2011年度利潤分配預(yù)案》、《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審計機(jī)構(gòu)的議案》、《2011年年度報告》和《2011年年度報告摘要》、《關(guān)于<寧波海運(yùn)股份有限公司董（監(jiān)）事薪酬及績效考核辦法>的議案》、《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請授信額度及借款的議案》、《關(guān)于繼續(xù)為寧波海運(yùn)集團(tuán)有限公司銀行貸款進(jìn)行擔(dān)保的議案》、《關(guān)于為寧波海運(yùn)新加坡有限公司銀行貸款進(jìn)行擔(dān)保的議案》和《關(guān)于公司向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請發(fā)行本金總額不超過公司凈資產(chǎn)40%的中期票據(jù)的議案》等十一項(xiàng)議案，并選舉產(chǎn)生了公司第六屆董事會、監(jiān)事會組成人員。
證券部
二Ｏ一二年四月二十八日