公司召開第六屆董事會第六次會議
2013年4月24日上午，公司召開了第六屆董事會第六次會議。會議由褚敏董事長主持，經(jīng)與會董事認真審議、記名投票表決，一致通過了《公司2012年度董事會工作報告》、《公司2012年度總經(jīng)理業(yè)務報告》、《<關(guān)于公司2012年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告>的議案》、《關(guān)于公司2012年度財務決算和2013年財務預算報告》、《關(guān)于公司2012年度利潤分配的預案》、《關(guān)于公司2012年度審計報酬事項的議案》、《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2013年度審計機構(gòu)并確定其報酬的議案》、《公司2012年年度報告》和《公司2012年年度報告摘要》、《關(guān)于<公司2012年度內(nèi)部控制自我評估報告>的議案》、《關(guān)于<公司2012年度內(nèi)部控制審計報告>的議案》、《關(guān)于<公司2012年度社會責任報告>的議案》、《關(guān)于修訂<寧波海運股份有限公司信息披露管理制度>的議案》、《關(guān)于船舶固定資產(chǎn)折舊年限及凈殘值會計估計變更的議案》、《關(guān)于向中國銀行股份有限公司寧波江東支行申請融資的議案》、《關(guān)于召開公司2012年度股東大會的議案》和《公司2013年第一季度報告》等十六項議案。
證券部
二O一三年四月二十七日