浙能集團(tuán)專(zhuān)項(xiàng)小組到公司檢查董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)建設(shè)及運(yùn)行情況
根據(jù)省國(guó)資委《關(guān)于開(kāi)展省屬企業(yè)董事會(huì)建設(shè)及運(yùn)行情況專(zhuān)項(xiàng)檢查的通知》和浙能集團(tuán)監(jiān)事會(huì)《關(guān)于開(kāi)展省屬企業(yè)監(jiān)事會(huì)建設(shè)及運(yùn)行情況專(zhuān)項(xiàng)檢查的函》的要求，由集團(tuán)監(jiān)事會(huì)副主席袁軍培帶隊(duì)、集團(tuán)監(jiān)事閆壇香、集團(tuán)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部副主任劉向陽(yáng)和集團(tuán)審計(jì)部程向華等四人組成的專(zhuān)項(xiàng)小組于2014年6月5日下午對(duì)我公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)建設(shè)及運(yùn)行情況進(jìn)行了實(shí)地檢查。公司董事長(zhǎng)褚敏、總經(jīng)理董軍、監(jiān)事會(huì)主席徐海良、副總經(jīng)理蔣海良、黃敏輝以及公司部分董事和監(jiān)事參加了現(xiàn)場(chǎng)檢查會(huì)議。
會(huì)議首先由董事長(zhǎng)褚敏介紹了公司發(fā)展沿革等基本情況，總經(jīng)理董軍就公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及內(nèi)部管理情況作了簡(jiǎn)要匯報(bào)，隨后副總經(jīng)理黃敏輝和監(jiān)事會(huì)主席徐海良分別作了公司董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)建設(shè)與運(yùn)行情況的自查分析報(bào)告。專(zhuān)項(xiàng)小組對(duì)公司多年來(lái)堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)作所取得的成效表示高度認(rèn)可，認(rèn)為公司依據(jù)法律法規(guī)逐步建立和完善了法人治理結(jié)構(gòu)，公司治理水平和運(yùn)行質(zhì)量不斷得到提高，樹(shù)立了規(guī)范、誠(chéng)信、合規(guī)、自律的公司形象。專(zhuān)項(xiàng)小組希望公司繼續(xù)深化規(guī)范運(yùn)作意識(shí)，進(jìn)一步提高信息披露工作的合規(guī)性與透明度，公司董事、監(jiān)事及高管人員要更加認(rèn)真勤勉地履行職責(zé)，提升決策水平和能力，確保公司高效運(yùn)作和科學(xué)、民主決策。
會(huì)后專(zhuān)項(xiàng)小組查閱了公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)建設(shè)及運(yùn)行的有關(guān)資料，并就董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)具體運(yùn)作流程及方式與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)人員進(jìn)行了溝通與交流。
證券部
2014年6月6日