公司召開第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議
2015年3月26日上午，公司召開了第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)褚敏主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議、記名投票表決，一致通過了《公司2014年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《公司2014年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告》、《關(guān)于公司2014年度財(cái)務(wù)決算和2015年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《關(guān)于公司2014年度利潤(rùn)分配預(yù)案》、《關(guān)于2014年度審計(jì)報(bào)酬事項(xiàng)的議案》、《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2015年度審計(jì)機(jī)構(gòu)并確定其報(bào)酬的議案》、《公司2014年年度報(bào)告》和《公司2014年年度報(bào)告摘要》、《關(guān)于<公司2014年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告>的議案》、《關(guān)于<公司2014年度社會(huì)責(zé)任的報(bào)告>的議案》、《關(guān)于公司2015年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》、《關(guān)于繼續(xù)為寧波海運(yùn)集團(tuán)有限公司銀行貸款進(jìn)行擔(dān)保的議案》、《關(guān)于向?qū)幉ê＿\(yùn)明州高速公路有限公司提供委托貸款的議案》、《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度及借款的議案》、《關(guān)于變更寧波海運(yùn)明州高速公路有限公司所轄收費(fèi)公路特許經(jīng)營(yíng)無(wú)形資產(chǎn)攤銷額的議案》、《關(guān)于<寧波海運(yùn)股份有限公司董（監(jiān)）事薪酬及績(jī)效考核辦法（草案）>的議案》、《關(guān)于<寧波海運(yùn)股份有限公司高級(jí)管理人員薪酬及績(jī)效考核辦法>的議案》、《關(guān)于第七屆董事會(huì)董事候選人的議案》和《關(guān)于召開公司2014年度股東大會(huì)的議案》共計(jì)十八項(xiàng)議案。
證券部
2015年3月31日