公司召開2014年度股東大會和第七屆董事會第一次會議
2015年4月27日，公司召開了2014年度股東大會，本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。現(xiàn)場會議于當(dāng)日上午在寧波金港大酒店會議室舉行，由公司董事長褚敏先生主持。會議各議案經(jīng)與會股東及股東代理人認(rèn)真審議，并采用現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式通過了《公司2014年度董事會工作報告》、《公司2014年度監(jiān)事會工作報告》、《關(guān)于公司2014年度財務(wù)決算和2015年財務(wù)預(yù)算報告》、《關(guān)于公司2014年度利潤分配方案》、《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2015年度審計機(jī)構(gòu)并確定其報酬的議案》、《公司2014年年度報告》和《公司2014年年度報告摘要》、《關(guān)于公司2015年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》、《 關(guān)于繼續(xù)為寧波海運集團(tuán)有限公司銀行貸款進(jìn)行擔(dān)保的議案》、《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請授信額度及借款的議案》、《關(guān)于<寧波海運股份有限公司董（監(jiān)）事薪酬及績效考核辦法>的議案》等十項議案，并選舉產(chǎn)生了公司第七屆董事會、監(jiān)事會組成人員。
（新一屆董監(jiān)高合影）
當(dāng)天，公司還召開了第七屆董事會第一次會議。會議經(jīng)與會董事認(rèn)真審議和記名投票表決，一致選舉褚敏先生為公司董事長,方鵬先生和姚成先生為公司副董事長；續(xù)聘董軍先生為公司總經(jīng)理；續(xù)聘蔣海良先生、黃敏輝先生、傅維欽先生為公司副總經(jīng)理；續(xù)聘鄔雅淑女士為公司副總經(jīng)理（財務(wù)負(fù)責(zé)人）；續(xù)聘黃敏輝先生為公司董事會秘書（兼）。本次會議還審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司董事會戰(zhàn)略委員會組成人員的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司董事會審計委員會組成人員的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司董事會提名委員會組成人員的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司董事會薪酬與考核委員會組成人員的議案》和《公司2015年第一季度報告》等五項議案。
證券部
2015年4月28日